Двух предпринимателей из Петербурга обвинили в фиктивной поставке угля со Шпицбергена в Мурманск

05 февраля в 10:08

  Максим Смольяков Коммерсанты из Санкт-Петербурга перевели иностранной фирме более 218 млн рублей за фейковую поставку угля в Мурманск

Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге двух предпринимателей обвинили в фиктивной перевозке угля в Мурманск. Под этим предлогом они перевели более 200 млн рублей на иностранный счёт.

Суд назначил меры пресечения руководителям транспортных компаний. Учредителя фирмы из Киргизии Анну Чернявскую отправили под домашний арест. Директору петербургской организации Александру Шанину судья запретил общаться с другими участниками дела и получать почтовые отправления.

Следователи считают, что предприниматели незаконно перевели 218 млн рублей на счет иностранной компании. Они использовали поддельный договор на перевозку угля с архипелага Шпицберген в Мурманск. На самом деле фирма из Киргизии никакие транспортные услуги не оказывала.

Следствие выяснило, что груз в порт доставило судно компании из Объединенных Арабских Эмиратов по другому контракту. Обвиняемые подали в банк ложные сведения о целях и назначении своего денежного перевода. Эта схема действовала в конце 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Полицейские задержали Александра Шанина 2 февраля этого года, а его соучастницу поймали на следующий день. Следователи официально предъявили фигурантам обвинения. Теперь коммерсанты проходят по уголовному делу о незаконных валютных операциях в особо крупном размере.

Источник: www.hibiny.ru